Estafa amb criptomonedes: què fer
Si t'han estafat amb criptomonedes, el que facis els primers dies compta. T'explico els passos i com un informe de rastreig ajuda la denúncia.
Membre d'AEPEJU núm. 1556. Barcelona i tota Espanya.
El primer, en aquest ordre
Actua ràpid i en aquest ordre: cada dia compta perquè els fons continuïn sent localitzables.
- Deixa de pagar. Les comissions o impostos per alliberar els teus fons formen part de l'estafa.
- Desconfia de qui t'ofereixi recuperar els diners a canvi d'un pagament per avançat: és la segona estafa més habitual després de la primera.
- Guarda-ho tot: converses, la web o l'aplicació, correus i, sobretot, els hashes de transacció i les adreces a les quals vas enviar.
- No esborris l'aplicació ni la wallet.
- Denuncia com més aviat millor davant dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional o la Guàrdia Civil.
- Parla amb un advocat: pot demanar al jutjat mesures sobre els fons.
Les estafes més habituals
Gairebé totes segueixen el mateix patró: guanyar-se la teva confiança, fer-te enviar fons i demanar-te després més pagaments per alliberar-los.
- Falsos brokers i plataformes d'inversió amb rendiments garantits.
- Estafa romàntica d'inversió: algú que coneixes per xarxes o aplicacions de cites i que et guia per invertir.
- Phishing: webs, correus o missatges que imiten un exchange per quedar-se les teves credencials.
- Falsos suports tècnics que et demanen la frase llavor.
- Falses empreses de recuperació de fons.
- Si et van buidar la wallet en signar una transacció (un drainer), el cas és de hackeig: ho explico a la pàgina de hackeig de wallet o exchange.
Es poden recuperar els diners?
De vegades, i mai no està garantit. Es recuperen quan els fons arriben a un exchange o a un servei que els pot bloquejar, el jutjat actua a temps i el titular del compte és identificable.
Si els diners van passar per mixers o van acabar en una wallet pròpia de l'estafador, és molt més difícil. Rastrejar no és recuperar: el rastreig és la base tècnica perquè el teu advocat i el jutjat ho intentin amb fonament, i la rapidesa és el que més hi influeix.
Què aporta un informe de rastreig
Converteix la teva denúncia en alguna cosa més que un relat: transaccions, adreces i destinació dels fons, explicats per al jutjat.
Segueixo els teus fons des de les teves transaccions fins on es puguin seguir, i identifico en quin exchange o servei entren. L'exchange és el punt on sol haver-hi dades d'identitat del titular del compte. Amb l'informe, el teu advocat i el jutjat poden requerir aquesta identitat i demanar el bloqueig. Cada salt porta el seu grau de certesa i es pot comprovar en exploradors públics. Treballo amb Bitcoin, Ethereum i les seves L2, i amb tokens com USDT.
Com reconèixer una falsa empresa de recuperació
Si promet recuperar els teus diners a canvi d'un pagament per avançat, és gairebé segur una segona estafa.
Un perit no recupera fons ni cobra un percentatge del que es recupera: signa un informe amb el seu nom i en respon a la sala.
- És ella qui et contacta, sovint poc després de l'estafa.
- Garanteix resultats o dona percentatges d'èxit molt alts.
- Demana pagaments per avançat, en criptomonedes o com a taxes per alliberar els fons.
- Et demana la frase llavor o accés remot al teu ordinador.
- No hi ha cap persona identificable al darrere: ni nom ni credencial verificable.
Què necessito de tu
Amb això puc valorar el cas a la consulta gratuïta i fer-te un pressupost tancat.
- Hashes de transacció o l'historial de la teva wallet o del teu compte d'exchange.
- Les adreces a les quals vas enviar els fons.
- Dates i imports aproximats.
- Les converses amb els estafadors i la web o l'aplicació que van fer servir.
Preguntes freqüents
Dubtes habituals sobre aquest tipus de peritatge.
És possible recuperar criptomonedes estafades?
De vegades, però ningú honest no ho pot garantir. Depèn que els fons arribin a un exchange que els pugui bloquejar i que el jutjat actuï a temps.
Quant temps tinc per actuar?
Com més aviat, millor. Els fons que encara són en un exchange es poden bloquejar; els que ja han passat per mixers o s'han retirat són més difícils de seguir.
Com distingeixo un perit legítim d'una altra estafa?
Un perit té nom i credencial verificables, no és ell qui et contacta primer, no et demana les teves claus i no cobra un percentatge del que es recupera.
Quina diferència hi ha entre un perit i un advocat?
L'advocat defensa els teus interessos i demana les mesures al jutjat; el perit aporta l'anàlisi tècnica objectiva, el rastreig dels fons, que sosté aquestes peticions.
Em compensa l'informe si la quantitat és petita?
T'ho diré amb franquesa a la consulta gratuïta. De vegades n'hi ha prou amb una denúncia ben documentada i no té sentit pagar un rastreig.
Atens casos fora de Barcelona?
Sí, a tot Espanya. Tota la feina es pot fer a distància i la ratificació pot ser telemàtica.
Articles relacionats
Per entendre millor aquest tipus de cas.
També et pot interessar
Altres peritatges relacionats.
Explica'm el teu cas
Consulta gratuïta de 30 minuts i pressupost gratuït en 24 h laborables.