Falsas empresas de recuperación de criptomonedas
Publicado por Rubén Planes Llinares, perito judicial informático (AEPEJU nº 1556), el .
Después de perder dinero con criptomonedas, mucha gente recibe ofertas para recuperarlo. Una parte importante de esas ofertas son otra estafa. Te explico cómo distinguirlas y qué puede hacer de verdad un perito.
¿Qué es la estafa de la recuperación?
Es un segundo fraude dirigido a quien ya ha sido víctima de uno. Te contactan, o los encuentras tú, prometiendo devolverte el dinero perdido a cambio de un pago por adelantado. Cuando pagas, piden más dinero con cualquier excusa y al final desaparecen.
Funciona porque llega en el peor momento: cuando una persona está angustiada y dispuesta a creer a quien le ofrezca una salida. A menudo los mismos grupos que hicieron la primera estafa, o otros que compran listas de víctimas, son los que vuelven con la oferta de recuperación.
La Policía Nacional ha documentado casos en España en los que la víctima de unas falsas inversiones volvió a pagar decenas de miles de euros a supuestos despachos que prometían recuperar lo perdido. No es un riesgo teórico.
Las señales que deberían hacerte parar
Si ves una sola de estas señales, para y verifica antes de pagar nada. Si ves varias, casi con seguridad estás ante un fraude.
- Te prometen recuperar el dinero, o te dan un porcentaje de éxito. Nadie honesto puede garantizar una recuperación.
- Te piden pagar por adelantado una comisión, unas tasas, un impuesto o un depósito para liberar los fondos.
- Te contactaron ellos primero: por redes sociales, por un comentario donde contaste tu caso, por WhatsApp o por teléfono.
- Se presentan como hackers éticos, agencias del gobierno, abogados internacionales o unidades especiales de la policía.
- No dan un nombre real, un número de colegiación o asociación verificable ni una dirección física comprobable.
- Te piden tu frase semilla, tus claves o acceso remoto a tu ordenador o a tu móvil.
- Quieren cobrar en criptomonedas o en cuentas de otros países.
- Te presionan con plazos: si no pagas hoy, los fondos se pierden para siempre.
- Sus testimonios y casos de éxito no se pueden verificar en ningún sitio independiente.
¿Se puede recuperar el dinero de una estafa con criptomonedas?
A veces sí, pero nunca por la vía que te ofrece una de estas empresas. La recuperación real pasa por un juzgado o por la policía, que pueden pedir a un exchange que identifique al titular de una cuenta y bloquee los fondos que todavía estén allí.
Para que eso ocurra, alguien tiene que saber dónde están los fondos. Ahí entra el rastreo: seguir el dinero desde tu transacción hasta el punto donde hay datos de identidad, normalmente un exchange que verifica a sus clientes. Rastrear no es recuperar; es la base técnica que tu abogado necesita para pedirlo.
Si los fondos ya salieron de cualquier punto controlable, la recuperación es muy difícil. Por eso actuar pronto marca la diferencia.
Qué hace de verdad un perito y qué no
Un perito informático o en criptoactivos analiza, documenta y explica. No recupera dinero por su cuenta, no hackea a nadie y no tiene acceso especial a los exchanges. Lo que entrega es un informe que un juzgado puede usar.
La diferencia práctica con una empresa de recuperación es sencilla: un perito te dice qué se puede demostrar y qué no, por escrito, antes de cobrarte, y su trabajo no depende de que recuperes nada.
- Sí: reconstruir el recorrido de los fondos con el grado de certeza de cada salto.
- Sí: identificar el exchange o el servicio donde acaban los fondos, si lo hay.
- Sí: preservar las conversaciones, la web y la app de la estafa con hash y sello de tiempo, para la denuncia.
- Sí: explicar el informe ante el juzgado si hace falta, con juramento de objetividad (artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
- No: prometer que recuperarás el dinero.
- No: cobrar un porcentaje de lo que se recupere.
- No: pedirte tus claves o tu frase semilla.
Cómo comprobar quién te está ofreciendo ayuda
Antes de pagar a nadie, comprueba tres cosas que una empresa fraudulenta no puede superar. Si dudan o se enfadan cuando preguntas, ya tienes la respuesta.
- Identidad real: nombre y apellidos de quien firma, y su número en un colegio profesional o en una asociación de peritos que puedas consultar tú directamente.
- Presupuesto por escrito: qué se va a hacer, qué no se puede garantizar y cuánto cuesta, sin cobros ligados al resultado.
- Canal oficial: si dicen trabajar con la policía o con un juzgado, pregúntalo tú por teléfono a la comisaría o al juzgado, nunca al número que te dan ellos.
Qué hacer si ya has pagado a una de estas empresas
Deja de pagar y no envíes más datos. Cada nuevo pago aumenta la pérdida y rara vez cambia nada.
Guarda todo: conversaciones, correos, contratos, justificantes de pago y direcciones a las que enviaste criptomonedas. Añade esta segunda estafa a la denuncia o presenta una nueva. Ese material sirve para preservar la prueba y, si hubo pagos en cripto, para rastrearlos igual que la primera vez.
Preguntas frecuentes
Respuestas cortas a las dudas habituales.
¿Es legal cobrar por recuperar criptomonedas?
Es legal cobrar por un trabajo real, como un análisis o un informe. Lo que delata un fraude es cobrar por adelantado por una recuperación prometida, o pedir más dinero para liberar unos fondos que supuestamente ya se han recuperado.
¿Cuánto cuesta un rastreo honesto?
Depende de los saltos y las cadenas que haya que seguir. Mis precios orientativos están en precios y siempre van en un presupuesto cerrado por escrito antes de empezar.
Me han escrito diciendo que son de la policía, ¿qué hago?
No les respondas con datos ni pagos. Llama tú a la comisaría o al juzgado por su teléfono oficial y pregunta. Las autoridades no cobran por recuperar fondos.
¿Un perito puede ayudarme con la segunda estafa?
Sí. Puedo preservar las conversaciones y los pagos con la falsa empresa y rastrear lo que les enviaste, igual que con la primera estafa.
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