Rastreig de criptomonedes robades o estafades
Segueixo els teus fons des de la primera transacció fins a l'exchange on el jutjat pot demanar la identitat del titular i el bloqueig, amb el grau de certesa declarat a cada salt.
Membre d'AEPEJU núm. 1556. Barcelona i tota Espanya.
Preu orientatiu: des de 1.200 €. Veure preus
Es poden rastrejar les criptomonedes?
Sí. A Bitcoin i a Ethereum cada transacció queda registrada per sempre i és pública. El que no hi apareix és el nom del titular: les adreces són pseudònimes.
Rastrejar consisteix a seguir els diners d'adreça en adreça fins a un punt on hi hagi dades d'identitat. Aquest punt gairebé sempre és un exchange que exigeix verificar la identitat dels seus clients.
Del hash a l'exchange de sortida
El rastreig es reconstrueix salt a salt, i a cada salt indico què és un fet registrat i què és una inferència.
- Transaccions directes entre adreces: fet registrat, comprovable per qualsevol.
- Agrupació d'adreces d'un mateix usuari per patrons de despesa: inferència, amb el seu grau de certesa.
- Swaps en exchanges descentralitzats: segueixo el token que surt de l'intercanvi.
- Bridges entre Ethereum i les seves L2 (Arbitrum, Optimism i Base): enllaço el dipòsit en una xarxa amb la sortida a l'altra.
- Mixers i protocols de privacitat: la certesa baixa i ho dic; de vegades el rastre es pot seguir per imports i temps.
- USDT i altres tokens: es rastregen igual, i l'emissor d'algunes monedes estables pot bloquejar adreces a petició de les autoritats.
Com es fa servir el rastreig a la denúncia i al jutjat
Serveix perquè el teu advocat demani al jutjat que requereixi a l'exchange la identitat del titular del compte i el bloqueig dels fons. Sense saber on són els diners, el jutge no té a qui adreçar-se.
En la via civil, la Llei d'enjudiciament civil preveu l'embargament preventiu com a mesura cautelar (article 727) i, en l'execució, permet adreçar-se a qui tingui informació sobre el patrimoni de l'executat (article 590). En la via penal, les mesures les acorda el jutjat d'instrucció. Què cal demanar ho decideix el teu advocat; l'informe li diu on i quant.
Què necessito per començar
Amb poca informació es pot començar; com més n'hi hagi, més ràpid i més precís.
- Els hashes de les transaccions o l'historial de la teva wallet o del teu compte d'exchange.
- Les adreces a les quals vas enviar els fons.
- Dates i imports aproximats.
- Si és una estafa, les converses i la web o l'aplicació que van fer servir.
Terminis i el que no puc prometre
En encàrrecs estàndard l'informe estarà llest en uns 7 dies. Un rastreig amb molts salts o diverses cadenes pot trigar més, i ho indico al pressupost abans de començar.
La rapidesa importa: els fons que encara són en un exchange es poden bloquejar; els que ja n'han sortit, no sempre. I rastrejar no és recuperar: l'informe és la base tècnica per demanar-ho, no una garantia de resultat.
Preguntes freqüents
Dubtes habituals sobre aquest tipus de peritatge.
Es pot saber qui és el propietari d'una wallet?
No directament. La blockchain mostra adreces, no noms; la identitat l'aporta l'exchange quan el jutjat l'hi requereix, i l'informe recull els indicis públics amb el seu grau de certesa.
Es pot rastrejar USDT?
Sí. USDT és un token que circula sobre xarxes com Ethereum, i els seus moviments es rastregen igual que els de qualsevol altre token d'aquella xarxa.
Què passa si els fons van passar per un mixer?
La certesa del rastreig baixa, i ho indico. De vegades es pot seguir el rastre per imports i temps; d'altres, l'informe deixa constància que s'hi perd.
Serveix l'informe si l'estafador és en un altre país?
Sí. El rellevant és on acaben els fons: si arriben a un exchange, el jutjat li pot requerir informació, tot i que fora de la Unió Europea el tràmit sol ser més lent.
Quant triga un rastreig?
En encàrrecs estàndard, uns 7 dies. Si hi ha molts salts o diverses cadenes, ho indico al pressupost abans de començar.
Puc rastrejar-ho jo mateix amb un explorador de blocs?
Pots veure les teves transaccions, i és útil per preparar el cas. Un informe pericial hi afegeix mètode, agrupació d'adreces, grau de certesa i la signatura d'un perit que el ratifica a la sala.
Articles relacionats
Per entendre millor aquest tipus de cas.
- El exploit de KelpDAO explicado para abogadosQué pasó, cómo se siguieron los fondos hasta Bitcoin y qué enseña para casos reales.
/blog/kelpdao-exploit-explicado - Falsas empresas de recuperación de criptomonedasLas señales de la segunda estafa y lo que de verdad puede hacer un perito.
/blog/empresas-recuperacion-criptomonedas - Drainers: cómo se demuestra qué firmasteApprove, permit y setApprovalForAll: qué rastro deja cada firma y cómo se prueba.
/blog/drainers-firmas-maliciosas
També et pot interessar
Altres peritatges relacionats.
Explica'm el teu cas
Consulta gratuïta de 30 minuts i pressupost gratuït en 24 h laborables.