Perit de wallets i exchanges
Analitzo a qui pot pertànyer una adreça, amb quin grau de certesa, i si un extracte d'exchange quadra amb el que registra la blockchain.
Membre d'AEPEJU núm. 1556. Barcelona i tota Espanya.
El que diu la blockchain i el que no
La blockchain diu quines adreces van moure quins imports i quan; no diu qui hi ha al darrere.
Per això l'atribució d'una adreça a una persona es fa per indicis, i cada indici té un pes diferent. Un bon informe els separa i declara el grau de certesa de cada conclusió.
Com s'atribueix una adreça
Combinant el que es veu a la cadena amb el que se sap fora d'ella.
- Agrupació per patrons de despesa: les adreces que es fan servir juntes en una mateixa transacció solen ser del mateix usuari.
- Etiquetes públiques: adreces conegudes d'exchanges, protocols i serveis.
- Coincidències amb dades externes: una adreça publicada a les xarxes, en una factura o en un xat.
- Dades de l'exchange: la prova més sòlida, perquè vincula el compte amb una identitat verificada.
Acarament d'extractes d'exchange amb la cadena
Un extracte és la versió de l'exchange; la blockchain permet comprovar-ne els dipòsits i les retirades externes.
Verifico que cada entrada i sortida amb hash existeix a la cadena, amb el mateix import, data i adreça, i assenyalo el que no quadra. És útil quan es discuteix l'autenticitat d'un extracte o quan l'altra part aporta captures de pantalla en lloc del document original.
Provar la titularitat de la teva pròpia wallet
Si necessites demostrar que una adreça és teva, es pot fer sense revelar la teva clau.
La manera més neta és signar un missatge amb la clau d'aquella adreça davant del perit, que el verifica i el documenta. Serveix per acreditar fons, per a una herència o per demostrar que vas ser tu qui va fer un pagament.
Quan es necessita
Sempre que en un procediment es discuteixi de qui és una adreça o si un moviment va existir realment.
- Estafes i hackejos, per vincular les adreces de destinació amb un compte d'exchange.
- Herències i divorcis, per acreditar quines wallets pertanyien a qui.
- Conflictes entre socis per fons d'un projecte cripto.
- Pagaments en criptomonedes que una de les parts nega haver rebut.
Què rebràs
Un informe pericial signat i ratificable a la sala.
- Mapa d'adreces i de les seves relacions, amb el grau de certesa de cada vincle.
- Acarament transacció a transacció entre l'extracte i la cadena.
- Acta de signatura de missatge, si acredites una wallet pròpia.
- Bitcoin, Ethereum i les seves L2 (Arbitrum, Optimism i Base), i tokens com USDT.
Preguntes freqüents
Dubtes habituals sobre aquest tipus de peritatge.
Es pot saber qui és el propietari d'una wallet?
No amb certesa només amb la blockchain. Es pot atribuir per indicis, amb el seu grau de certesa, i la identitat la confirma l'exchange si el jutjat l'hi requereix.
Es pot comprovar si una wallet va rebre una quantitat concreta?
Sí. Cada transacció és pública: es verifiquen l'import, la data i les adreces en un explorador de blocs, i queda documentat a l'informe.
L'extracte de l'exchange és prova suficient?
Sol ser una prova sòlida de titularitat, perquè l'exchange verifica la identitat dels seus clients. Si s'impugna, l'acarament amb la blockchain el reforça.
Pots revisar l'informe blockchain de l'altra part?
Sí. És un contraperitatge: comprovo les seves transaccions, el seu mètode i si les seves conclusions van més enllà del que permeten les dades.
Puc demostrar que una adreça és meva sense donar la meva clau?
Sí. N'hi ha prou amb signar un missatge amb la clau d'aquella adreça davant del perit; es verifica la signatura i la clau no surt mai de la teva wallet.
Quines cadenes analitzes?
Bitcoin, Ethereum i les seves L2 (Arbitrum, Optimism i Base), i tokens com USDT en aquestes xarxes.
Què necessites per començar?
Les adreces o l'extracte que es discuteixen i una explicació breu del cas. Amb això valoro a la consulta gratuïta què es pot acreditar i amb quin grau de certesa.
Articles relacionats
Per entendre millor aquest tipus de cas.
Explica'm el teu cas
Consulta gratuïta de 30 minuts i pressupost gratuït en 24 h laborables.