Estafa con criptomonedas: qué hacer
Si te han estafado con criptomonedas, lo que hagas en los primeros días cuenta. Te explico los pasos y cómo un informe de rastreo ayuda a la denuncia.
Miembro de AEPEJU nº 1556. Barcelona y toda España.
Lo primero, en este orden
- Deja de pagar. Las comisiones o impuestos para liberar tus fondos son parte de la estafa.
- Desconfía de quien te ofrezca recuperar el dinero a cambio de un pago por adelantado: es la segunda estafa más habitual después de la primera.
- Guarda todo: conversaciones, la web o la app, correos y, sobre todo, los hashes de transacción y las direcciones a las que enviaste.
- No borres la aplicación ni la wallet.
- Denuncia cuanto antes ante los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional o la Guardia Civil.
- Habla con un abogado: puede pedir al juzgado medidas sobre los fondos.
Las estafas más habituales
- Falsos brokers y plataformas de inversión con rendimientos garantizados.
- Estafa romántica de inversión: alguien que conoces por redes o apps de citas y que te guía para invertir.
- Phishing y drainers: una web o un enlace que vacía tu wallet cuando firmas una transacción.
- Falsos soportes técnicos que te piden la frase semilla.
- Falsas empresas de recuperación de fondos.
Qué aporta un informe de rastreo
Sigo tus fondos desde tus transacciones hasta donde se puedan seguir, e identifico en qué exchange o servicio entran. El exchange es el punto donde suele haber datos de identidad del titular de la cuenta.
Con el informe, tu abogado y el juzgado pueden requerir esa identidad y pedir el bloqueo de los fondos. Cada salto lleva su grado de certeza y se puede comprobar en exploradores públicos. Trabajo con Bitcoin, Ethereum y sus L2.
Lo que no puedo prometerte
Nadie honesto puede garantizar que recuperes el dinero. Depende de la rapidez, de si los fondos llegaron a un exchange que colabora y de la actuación judicial.
Lo que sí te doy es un informe sólido, que convierte tu denuncia en algo más que un relato: transacciones, direcciones y destino de los fondos, explicados para el juzgado.
Qué necesito de ti
- Hashes de transacción o el historial de tu wallet o de tu cuenta de exchange.
- Las direcciones a las que enviaste los fondos.
- Fechas e importes aproximados.
- Las conversaciones con los estafadores y la web o app que usaron.
Preguntas frecuentes
Dudas habituales sobre este tipo de peritaje.
¿Me compensa el informe si la cantidad es pequeña?
Te lo digo con franqueza en el presupuesto, que es gratis. A veces basta con una denuncia bien documentada y no tiene sentido pagar un rastreo.
¿Puedes recuperar tú mi dinero?
No. La recuperación depende del juzgado y del exchange. Yo aporto el rastreo técnico que permite pedirla con fundamento.
¿Qué hago con las empresas que prometen recuperar fondos?
Desconfía, sobre todo si piden pagos por adelantado o tus claves. Ningún servicio legítimo puede revertir una transacción en la blockchain.
¿Atiendes casos fuera de Barcelona?
Sí, en toda España. Todo el trabajo se puede hacer a distancia y la ratificación puede ser telemática.
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Escrito por Rubén Planes Llinares, perito judicial informático, miembro de AEPEJU nº 1556.
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