Perito de wallets y exchanges
Analizo a quién puede pertenecer una dirección, con qué grado de certeza, y si un extracto de exchange cuadra con lo que registra la blockchain.
Miembro de AEPEJU nº 1556. Barcelona y toda España.
Lo que dice la blockchain y lo que no
La blockchain dice qué direcciones movieron qué importes y cuándo; no dice quién está detrás.
Por eso la atribución de una dirección a una persona se hace por indicios, y cada indicio tiene un peso distinto. Un buen informe los separa y declara el grado de certeza de cada conclusión.
Cómo se atribuye una dirección
Combinando lo que se ve en la cadena con lo que se sabe fuera de ella.
- Agrupación por patrones de gasto: las direcciones que se usan juntas en una misma transacción suelen ser del mismo usuario.
- Etiquetas públicas: direcciones conocidas de exchanges, protocolos y servicios.
- Coincidencias con datos externos: una dirección publicada en redes, en una factura o en un chat.
- Datos del exchange: la prueba más sólida, porque vincula la cuenta con una identidad verificada.
Cotejo de extractos de exchange con la cadena
Un extracto es la versión del exchange; la blockchain permite comprobar sus depósitos y retiradas externas.
Verifico que cada entrada y salida con hash existe en la cadena, con el mismo importe, fecha y dirección, y señalo lo que no cuadra. Es útil cuando se discute la autenticidad de un extracto o cuando la otra parte aporta capturas de pantalla en lugar del documento original.
Probar la titularidad de tu propia wallet
Si necesitas demostrar que una dirección es tuya, se puede hacer sin revelar tu clave.
La forma más limpia es firmar un mensaje con la clave de esa dirección ante el perito, que lo verifica y lo documenta. Sirve para acreditar fondos, para una herencia o para demostrar que fuiste tú quien hizo un pago.
Cuándo se necesita
Siempre que en un procedimiento se discuta de quién es una dirección o si un movimiento existió de verdad.
- Estafas y hackeos, para vincular las direcciones de destino con una cuenta de exchange.
- Herencias y divorcios, para acreditar qué wallets pertenecían a quién.
- Conflictos entre socios por fondos de un proyecto cripto.
- Pagos en criptomonedas que una de las partes niega haber recibido.
Qué recibes
Un informe pericial firmado y ratificable en sala.
- Mapa de direcciones y de sus relaciones, con el grado de certeza de cada vínculo.
- Cotejo transacción a transacción entre el extracto y la cadena.
- Acta de firma de mensaje, si acreditas una wallet propia.
- Bitcoin, Ethereum y sus L2 (Arbitrum, Optimism y Base), y tokens como USDT.
Preguntas frecuentes
Dudas habituales sobre este tipo de peritaje.
¿Se puede saber quién es el dueño de una wallet?
No con certeza solo con la blockchain. Se puede atribuir por indicios, con su grado de certeza, y la identidad la confirma el exchange si el juzgado se la requiere.
¿Se puede comprobar si una wallet recibió una cantidad concreta?
Sí. Cada transacción es pública: se verifican el importe, la fecha y las direcciones en un explorador de bloques, y queda documentado en el informe.
¿El extracto del exchange es prueba suficiente?
Suele ser una prueba sólida de titularidad, porque el exchange verifica la identidad de sus clientes. Si se impugna, el cotejo con la blockchain lo refuerza.
¿Puedes revisar el informe blockchain de la otra parte?
Sí. Es un contraperitaje: compruebo sus transacciones, su método y si sus conclusiones van más allá de lo que permiten los datos.
¿Puedo demostrar que una dirección es mía sin dar mi clave?
Sí. Basta con firmar un mensaje con la clave de esa dirección ante el perito; se verifica la firma y la clave nunca sale de tu wallet.
¿Qué cadenas analizas?
Bitcoin, Ethereum y sus L2 (Arbitrum, Optimism y Base), y tokens como USDT en esas redes.
¿Qué necesitas para empezar?
Las direcciones o el extracto que se discuten y una explicación breve del caso. Con eso valoro en la consulta gratuita qué se puede acreditar y con qué grado de certeza.
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