Rastreo de criptomonedas robadas o estafadas
Sigo tus fondos desde la primera transacción hasta el exchange donde el juzgado puede pedir la identidad del titular y el bloqueo, con el grado de certeza declarado en cada salto.
Miembro de AEPEJU nº 1556. Barcelona y toda España.
Precio orientativo: desde 1.200 €. Ver precios
¿Se pueden rastrear las criptomonedas?
Sí. En Bitcoin y en Ethereum cada transacción queda registrada para siempre y es pública. Lo que no aparece es el nombre del titular: las direcciones son seudónimas.
Rastrear consiste en seguir el dinero de dirección en dirección hasta un punto donde haya datos de identidad. Ese punto casi siempre es un exchange que exige verificar la identidad de sus clientes.
Del hash al exchange de salida
El rastreo se reconstruye salto a salto, y en cada salto indico qué es un hecho registrado y qué es una inferencia.
- Transacciones directas entre direcciones: hecho registrado, comprobable por cualquiera.
- Agrupación de direcciones de un mismo usuario por patrones de gasto: inferencia, con su grado de certeza.
- Swaps en exchanges descentralizados: sigo el token que sale del intercambio.
- Bridges entre Ethereum y sus L2 (Arbitrum, Optimism y Base): enlazo el depósito en una red con la salida en la otra.
- Mixers y protocolos de privacidad: la certeza baja y lo digo; a veces el rastro se puede seguir por importes y tiempos.
- USDT y otros tokens: se rastrean igual, y el emisor de algunas monedas estables puede bloquear direcciones a petición de las autoridades.
Cómo se usa el rastreo en la denuncia y en el juzgado
Sirve para que tu abogado pida al juzgado que requiera al exchange la identidad del titular de la cuenta y el bloqueo de los fondos. Sin saber dónde está el dinero, el juez no tiene a quién dirigirse.
En la vía civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla el embargo preventivo como medida cautelar (artículo 727) y, en la ejecución, permite dirigirse a quien tenga información sobre el patrimonio del ejecutado (artículo 590). En la vía penal, las medidas las acuerda el juzgado de instrucción. Qué pedir lo decide tu abogado; el informe le dice dónde y cuánto.
Qué necesito para empezar
Con poca información se puede empezar; cuanta más, más rápido y más preciso.
- Los hashes de las transacciones o el historial de tu wallet o de tu cuenta de exchange.
- Las direcciones a las que enviaste los fondos.
- Fechas e importes aproximados.
- Si es una estafa, las conversaciones y la web o la app que usaron.
Plazos y lo que no puedo prometer
En encargos estándar el informe está en unos 7 días. Un rastreo con muchos saltos o varias cadenas puede llevar más, y lo indico en el presupuesto antes de empezar.
La rapidez importa: los fondos que todavía están en un exchange se pueden bloquear; los que ya han salido, no siempre. Y rastrear no es recuperar: el informe es la base técnica para pedirlo, no una garantía de resultado.
Preguntas frecuentes
Dudas habituales sobre este tipo de peritaje.
¿Se puede saber quién es el dueño de una wallet?
No directamente. La blockchain muestra direcciones, no nombres; la identidad la aporta el exchange cuando el juzgado se la requiere, y el informe recoge los indicios públicos con su grado de certeza.
¿Se puede rastrear USDT?
Sí. USDT es un token que circula sobre redes como Ethereum, y sus movimientos se rastrean igual que los de cualquier otro token de esa red.
¿Qué pasa si los fondos pasaron por un mixer?
La certeza del rastreo baja, y lo indico. A veces se puede seguir el rastro por importes y tiempos; otras, el informe deja constancia de que ahí se pierde.
¿Sirve el informe si el estafador está en otro país?
Sí. Lo relevante es dónde acaban los fondos: si llegan a un exchange, el juzgado puede requerirle información, aunque fuera de la Unión Europea el trámite suele ser más lento.
¿Cuánto tarda un rastreo?
En encargos estándar, unos 7 días. Si hay muchos saltos o varias cadenas, lo indico en el presupuesto antes de empezar.
¿Puedo rastrear yo mismo con un explorador de bloques?
Puedes ver tus transacciones, y es útil para preparar el caso. Un informe pericial añade método, agrupación de direcciones, grado de certeza y la firma de un perito que lo ratifica en sala.
Artículos relacionados
Para entender mejor este tipo de caso.
- El exploit de KelpDAO explicado para abogadosQué pasó, cómo se siguieron los fondos hasta Bitcoin y qué enseña para casos reales.
/blog/kelpdao-exploit-explicado - Falsas empresas de recuperación de criptomonedasLas señales de la segunda estafa y lo que de verdad puede hacer un perito.
/blog/empresas-recuperacion-criptomonedas - Drainers: cómo se demuestra qué firmasteApprove, permit y setApprovalForAll: qué rastro deja cada firma y cómo se prueba.
/blog/drainers-firmas-maliciosas
También te puede interesar
Otros peritajes relacionados.
Cuéntame tu caso
Consulta gratuita de 30 minutos y presupuesto gratis en 24 h laborables.