Perito en criptomonedas y blockchain
Rastreo fondos de extremo a extremo en Bitcoin, Ethereum y sus L2, analizo exploits y smart contracts, y lo explico en un informe que un juzgado puede entender.
Miembro de AEPEJU nº 1556. Barcelona y toda España.
La blockchain es pública; interpretarla no es trivial
Todas las transacciones están a la vista, pero las direcciones son seudónimas y los fondos saltan entre cadenas, protocolos y servicios. Hace falta leerlas con método y decir en cada paso con qué grado de certeza se afirma algo.
Qué hago
- Rastreo de fondos de extremo a extremo: desde la transacción de origen, a través de bridges, swaps y mixers, hasta el exchange donde el juzgado puede pedir la identidad del titular y el bloqueo, con el grado de certeza declarado en cada salto.
- Cadenas: Bitcoin, Ethereum y sus L2 (Arbitrum, Optimism y Base) y Starknet.
- Hackeos y exploits DeFi: reconstrucción del ataque transacción a transacción.
- Peritaje de smart contracts: qué hace de verdad el código desplegado frente a lo que se prometió.
- Localización y valoración de criptoactivos a una fecha concreta en herencias, divorcios, concursos y embargos.
- Atribución de direcciones y análisis de extractos de exchange.
Experiencia real en análisis on-chain
Soy ingeniero de datos blockchain en MigaLabs, laboratorio de investigación de Ethereum en Barcelona, y tengo una contribución fusionada en la especificación de la Beacon API de Ethereum.
Soy coautor del análisis forense del exploit de KelpDAO de abril de 2026: un mensaje cross-chain falsificado liberó 116.500 rsETH (unos 294 millones de dólares), los fondos se extrajeron en Aave v3 y Compound v3 y acabaron convertidos en BTC vía THORChain. Ese mismo método es el que aplico a cada encargo.
Cómo se presenta en un juzgado
Un rastreo vale poco si el juez no lo entiende. El informe incluye un grafo del flujo de fondos y una tabla de transacciones con su hash, bloque, fecha e importe, con enlace a un explorador público para que cualquiera pueda comprobarlo. Separo siempre los hechos registrados en la cadena de las inferencias.
Límites que conviene conocer
- Los mixers y los protocolos de privacidad reducen la certeza del rastreo, y lo digo en el informe.
- La cadena no revela identidades: la identidad la aporta el exchange cuando el juzgado se la requiere.
- Rastrear no garantiza recuperar los fondos. Lo que aporta es la base técnica para pedirlo.
Preguntas frecuentes
Dudas habituales sobre este tipo de peritaje.
¿Con qué cadenas trabajas?
Bitcoin, Ethereum y sus L2 (Arbitrum, Optimism y Base) y Starknet. Si los fondos pasan a otra cadena, indico hasta dónde llega el rastreo y con qué certeza.
¿El informe sirve para una denuncia?
Sí. Da a la denuncia una base técnica concreta (transacciones, direcciones y exchange de destino) que facilita que el juzgado actúe.
¿Cómo se valoran criptoactivos en una herencia o un divorcio?
Localizo las direcciones y cuentas con la documentación disponible y las valoro a la fecha relevante con precios de referencia documentados en el informe.
¿Puedes acceder a una wallet sin la frase semilla?
No. Sin la semilla o la clave no hay acceso a los fondos, pero sí puedo determinar el saldo y el historial de las direcciones conocidas.
¿Cuánto tarda un rastreo?
Depende de los saltos. Si va a superar los 7 días habituales, lo indico en el presupuesto, que es gratis y llega en 24 h laborables.
También te puede interesar
Otros peritajes relacionados.
- Estafas con criptomonedasQué hacer y cómo rastrear tu dinero
/estafa-criptomonedas - ContraperitajeRevisión del informe de la otra parte
/contraperitaje - Correo electrónicoCabeceras, suplantación y fraude del CEO
/perito-correo-electronico
Escrito por Rubén Planes Llinares, perito judicial informático, miembro de AEPEJU nº 1556.
Cuéntame tu caso
Presupuesto gratis en 24 h laborables.